Національний банк України має намір з 31 серпня щомісяця публікувати на своєму інтернет-сайті відомості про застосовані до банків заходи впливу.
Оприлюдненню, зокрема, підлягають санкції за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за порушення, пов'язані з здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Раніше така інформація мала статус "з обмеженням доступу".
Постановою правління НБУ від 25 серпня 2016 зазначений гриф був знятий щодо відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, накладення штрафу на банк та тимчасового відсторонення посадової особи банку від посади за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними Нацбанку, в останній час найбільш часто в діяльності банків виявляються порушення нових вимог законодавства з публічним діячам. Наприклад, працівники банків не проявляють факту приналежності клієнта до такої категорії осіб, не з'ясовують джерела походження коштів таких діячів або встановлюють відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку.
Раніше в НБУ повідомляли, що з початку 2016 року виявили в банку 41 підозрілі операції клієнтів, які в основному стосуються "схемних" операцій щодо можливого виведення коштів за кордон або з великими обсягами готівкової валюти.