Национальный банк Украины намерен с 31 августа ежемесячно публиковать на своем интернет-сайте сведения о примененных к банкам мерах воздействия.
Обнародованию, в частности, подлежат санкции за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
Ранее такая информация имела статус "с ограничением доступа".
Постановлением правления НБУ от 25 августа 2016 указанный гриф был снят относительно сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложении штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По данным Нацбанка, в последнее время наиболее часто в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства по публичным деятелям. Например, работники банков не проявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц, не выясняют источники происхождения средств таких деятелей или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.
Ранее в НБУ сообщали, что с начала 2016 года обнаружили в 41 банке подозрительные операции клиентов, которые в основном касаются "схемных" операций по возможному выводу средств за рубеж или с большими объемами наличной валюты.