Слідчим слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу обласного Управління СБУ знадобилося 8 років, щоб завершити розслідування справи олігарха - втікача Сергія Курченка, пов'язаного із "Сім'єю" засудженого за держзраду експрезидента. Про передачу справи до суду повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Курченка звинувачують у налагодженні схеми ухилення від сплати податків на понад 3,1 млрд грн.
Слідством встановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів. В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів. Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.
Діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд гривень.
"У ході досудового розслідування накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ "Одеський НПЗ" та ТОВ "Енергія і газ Україна", які належать керівнику злочинної організації", - повідомляє Генпрокуратура .
Нагадаємо, Одеський НПЗ конфіскували на користь держави в 2017 році.
Проте в 2021 році колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що спецконфіскацію НПЗ, яку було застосовано в рамках розслідування економічних злочинів Курченка, було скасовано Кропивницьким апеляційним судом.
Одеський НПЗ був одним із 7 нафтопереробних підприємств України. Усі НПЗ, крім двох, припинили роботу з 2009 по 2012 рік, у тому числі – через банкрутство.
Одеський НПЗ було зупинено ще у 2010 році, підприємство перебувало у критичному стані. До 2013 року НПЗ належав російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ", яка згодом продала цей актив групі "ВЕТЕК" Сергія Курченка. Пізніше "ВЕТЕК" передала завод у заставу ВТБ за кредитом, виданим кіпрською Swisspro Capital. Сам Курченко незабаром залишив Україну, а завод був де-факто націоналізований.
Після вторгнення Росії, Одеський НПЗ неодноразово зазнавав ракетних ударів, а у квітні підприємство було знищене.
Читайте також:
- "Афери" Курченка коштували Україні 26 млрд, - Аваков
- Бойовики "ЛДНР" через компанії Курченка вивезли до Росії мільйони тонн краденого вугілля – Washington Post
- Курченко буде торгувати вагонопродукцією з ОРЛО
- Компанія Курченка встановила контроль над Алчевським меткомбінатом
- Курченко живе в особняку за 35 млн доларів і користується дорогим автопарком - росЗМІ
- Курченко продав Онищенку і Фуксу заморожені активи Януковича - Al-Jazeera
- Фіктивний банкір Курченка відбувся мінімальним штрафом за розорення "Брокбізнесбанку" – ЗМІ
- У Швейцарії арештували рахунки Курченка - ГПУ
- Верховний суд дозволив Курченку оскаржити перехід Одеського НПЗ у власність держави
- Апеляційний суд скасував дозвіл на затримання Курченка
- Нацбанк програв суд Курченку
- Проти суддів, що саботують справу Курченка, можуть відкрити кримінальне провадження
- Колишній охоронець Курченка влаштувався на роботу в НАБУ
- Кабмін призначив першим заступником міністра економіки колишнього менеджера Курченко
- Курченко отримав сербське громадянство - ЗМІ