У Високому суді Лондона закінчилося п'ятиденне засідання за позовом АТ КБ "Приватбанк" проти колишніх акціонерів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які знаходяться під їх контролем. До початку слухання справи відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити. Про це йдеться в заяві Приватбанку за результатами засідання у Високому суді Лондона.
Наголошується, що засідання в суді почалося в середу, 25 липня, і завершилося у вівторок, 31 липня 2018 року, за участю судді пана Джастиса Фанкорта. Під час засідання банк представив детальні аргументи і докази за позовом і судовим наказом про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову.
Поступки екс-акціонерів включали визнання того, що банк має "достатню для судового розгляду справу" проти них про шахрайство, і, що існує ризик того, що вони розтратять свої активи, якщо їм це не буде заборонено судовим наказом про арешт активів.
Ярослав Матузка, керівник напрямку правового забезпечення Приватбанку, заявив: "Це було дуже важливе засідання і суттєвий крок банку в отриманні належної компенсації коштів, які були незаконним чином присвоєні його колишніми власниками. Ми впевнені, що Високий суд Лондона буде неупередженим і справедливим під час розгляду поставлених перед ним питань"
Річард Льюіс, партнер компанії Хоган Ловеллс, що представляє інтереси Приватбанку, додав: "Сила вимог банку відображена в визнанні відповідачами, що банк має достатню для судового розгляду справу проти них про шахрайство. Банк повністю довіряє англійському суду в здійсненні правосуддя у справі".
Позов, як підстава для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд. дол. США у 2014 році шляхом укладення ряду мнимих угод, що мали наслідком переказу грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли або контролювали. Під час засідання, провідний адвокат Приватбанку Стівен Сміт пояснив, що в період з квітня 2013 року по серпень 2014 року, пан пан Коломойський і Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальникам, здійсненню виплат по 54 уявним "договорами поставки" на постачання в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат і концентрат яблучного соку, і схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій.
Позики надавалися без належного затвердження або проведення перевірок, у той час як договори поставок були укладені в якості прикриття, що дозволило здійснити виплату 1,9 млрд. дол. США шести компаніям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED і COLLYER LIMITED (всі компанії створені у Великобританії), і ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC і ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (усі компанії, створені на Британських Віргінських островах). Жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якого іншого публічного присутності. Така схема була втіленням ідей Коломойського і Боголюбова, які в той час були власниками понад 90% акцій банку та членами його наглядової ради.
У грудні 2017 року вже державного "Приватбанк" домігся того, що Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і шести компаній, які ним імовірно належать або перебувають під їх контролем. За допомогою цього судового розгляду "Приватбанк" збирається повернути понад 2,5 млрд доларів, з урахуванням відсотків.
Юристи олігарха Ігоря Коломойського ставлять під сумнів результати розслідування компанії Kroll, згідно з яким "Приватбанк"був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій мінімум протягом 10 роківдо націоналізації, що призвело до збитків у розмірі 5,5 млрд доларів.
Як писало DT.UA, в кіпрському судедело "Приватбанку" буде розглядатися в кращому випадку 5-7 років. Детальніше про судову тяганину "Приватбанку" читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Другий фронт Приватбанку".
21 грудня 2016 року "Приватбанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова було докапитализировано на суму 116,8 млрд грн. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.