Федеральне бюро розслідувань США розслідує можливі фінансові злочини українського олігарха, колишнього власника націоналізованого Приватбанку Ігоря Коломойського. Про це повідомляє The Daily Beast з посиланням на три джерела, знайомі з розслідуванням ФБР.
За даними співрозмовників видання, слідство ретельно вивчає потенційні фінансові злочини, зокрема відмивання грошей. Джерела розповіли, що розслідування є масштабним і триває досить давно. Звинувачення Коломойському не пред'являли.
"Коломойський категорично заперечує, що відмивав які-небудь кошти в Сполучених Штатах і крапка. Він бізнесмен. Його банк захопив український уряд, стверджуючи, що банк був на грані катастрофи. Ця інформація виявилася помилковою", - сказав адвокат юридичної фірми Ashcroft Майк Салліван.
За даними газети Kyiv Post, в розслідуванні задіяна прокуратура північного округу Огайо, оскільки у Коломойського є інвестиції у цьому регіоні.
Посилаючись на The Financial Times, видання зазначає, що Коломойський наразі перебуває в Тель-Авіві, і його проживання Коломойського в Ізраїлі може ускладнити екстрадицію до США, якщо виникне така необхідність.
Daily Beast називає репутацію Коломойського "неоднозначною" і наводить слова працівника посольства США в Києві Джонатана Брансона, що характеризує Коломойського як "ймовірно, одного з найбільш небезпечних олігархів, готових забруднити руки".
Наприкінці лютого колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD подали позов до Господарського суду Києва проти Кабінету міністрів України щодо визнання націоналізації банківської установи недійсною.
21 грудня 2016 року "Приватбанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову було докапитализировано на суму 116,8 млрд грн. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.
Про шанси скасування націоналізації "Приватбанку" в разі перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського та судову тяганину щодо прав на банк читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Нерозмінний п'ятак" в "Дзеркало тижня. Україна".