Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления украинского олигарха, бывшего владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием ФБР.
По данным собеседников издания, следствие тщательно изучает потенциальные финансовые преступления, в частности отмывание денег. Источники рассказали, что расследование является масштабным и длится довольно давно. Обвинения Коломойскому не предъявляли.
"Коломойский категорически отрицает, что отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило украинское правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ложной", - сказал адвокат из юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.
По данным газеты Kyiv Post, в расследовании задействована прокуратура северного округа Огайо, поскольку у Коломойского есть инвестиции в этом регионе.
Ссылаясь на The Financial Times, издание отмечает, что Коломойский сейчас находится в Тель-Авиве, и его пребывание Коломойского в Израиле может осложнить экстрадицию из США, если возникнет такая необходимость.
Daily Beast называет репутацию Коломойского "неоднозначной" и приводит слова работника посольства США в Киеве Джонатана Брансона, характеризующего Коломойского как "вероятно, одного из самых опасных олигархов, готовых испачкать руки".
В конце февраля бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD подали иск в Хозяйственный суд Киева против Кабинету министров Украины относительно признание национализации банковского учреждения недействительной.
21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
О шансах отмены национализации "Приватбанка" в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского и судебной волоките относительно прав на банк читайте в материале Юлии Самаевой "Неразменный пятак" в "Зеркало недели. Украина".