Бюро економічної безпеки повідомило про викриття двох феросплавних заводів в Україні в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції.
Як зазначили у відомстві, підприємства афілійовані до відомих українських олігархів. Впродовж тривалого часу вони експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та низки інших європейських країн. Водночас під час продажу сировини керівництво заводів свідомо занижувало її вартість.
«Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані Державі, підтверджуються аналітиками Бюро», - йдеться в заяві БЕБ.
При цьому слідство встановило, що заводи експортували близько 90% виробленої сировини, однак валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Так, сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.
Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю 853 млн доларів.
В БЕБ зазначили, що зараз детективи проводять обшуки для вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації та інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.
Слідчі органи не називають підприємств, однак мова про Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, які входять до неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Зазначимо, що ці підприємства свого часу подали близько 200 майже однакових позовів до націоналізованого на той час уже «Приватбанку», аби затягнути розгляд справи банку проти Ігоря Коломойського у США. Позови об’єднані у 14 проваджень, з яких на розгляді знаходяться п’ять.