Двоим сотрудникам отделения государственного "Ощадбанка" в Кировоградской области сообщили о подозрении в присвоении более 2 млн гривень клиентов банка. Большая часть этих денег принадлежит пенсионерам и детям с инвалидностью, сообщили в Генеральной прокуратуре в четверг, 26 декабря.
По данным следствия, руководитель районного отделения, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в 2016 -2018 годах присваивали средства клиентов банка, проводя безосновательные операции. Речь идет, в том числе, о безналичных переводах с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.
В прокуратуре уточнили, что жертвами схемы стали 72 человека – преимущественно пенсионеры и получатели социальных выплат.
В свою очередь в финучреждении отметили, что внутренние службы "Ощадбанка" самостоятельно выявили факт злоупотребления сотрудниками во время проверки.
"После этого банк обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и предоставил им все подтверждающие документы. Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, другим клиентам продолжается процесс возвращения", - говорится в заявлении банка.
23 октября прошлого года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении десяти должностным лицам АО "Ощадбанк" и предприятий группы "Креатив", которых подозревают в совершении коррупционных преступлений и завладении $ 20 млн государственного банка. В частности, среди задержанных сын депутата Березкина Максим.
Также САП подготовила и передала в Генпрокуратуру представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте народного депутата Украины Станислава Березкина, который фигурирует как организатор преступной схемы.
Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 млн якобы для "покупки семян подсолнечника".
Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.