Власти Франции потребовали раскрыть имена 45 тысяч вкладчиков швейцарского банка

26 сентября, 2016, 09:15 Распечатать

Махинации швейцарского банка могут стоить французской казне несколько миллиардов евро.

По информации, швейцарский банк занимается крупными финансовыми махинациями

Власти Франции потребовали предоставить личные данные примерно 45 тысяч французов, имеющих счета в швейцарском банке UBS, который подозревают в махинациях, пишет AFP со ссылкой на Le Parisien. 

Запрос об информации был подан в рамках расследования случаев уклонения от уплаты налогов. В связи с чем, французские власти намерены проверить как нынешних, так и бывших клиентов банка, проживавших во Франции с 2006 по 2008 годы. 

"Активы, фигурирующие в этом списке, превышают более 11 млрд французских франков, что в свою очередь может представлять потерю французской казной нескольких миллиардов евро", - говорится в запросе.

Французские власти уже определили 4,782 счета и намерены найти владельцев еще 40,379 счетов. 

Франция начала расследование после того, как бывшие сотрудники UBS сообщил о двойной системе счетов в банке, которая якобы была придумана для того, чтобы скрыть движение  капитала в Швейцарии в период между 2004 и 2012 годами. 

UBS отрицает обвинения, утверждая, что ее участие в таких финансовых операциях не было доказано.

Ранее сообщалось, что в Германии под подозрение в масштабных махинациях попали более 20 международных банков, в их числе и UBSУ следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и данные, свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 20 октября-26 октября Архив номеров | Содержание номера < >