В Испании по подозрению в легализации денег мафии арестовали 11 украинцев и россиян

13 июля, 2016, 08:00 Распечатать

Арестованные через офшорные фирмы скупали испанскую недвижимость.

В Испании задержали русских и украинских преступников

В Испании антикоррупционная прокуратура арестовала 11 человек украинского и российского происхождения. Их подозревают в связях с организованной преступностью и легализации  средств, добытых преступным путем. Также следствие установило их причастность к подделке документов и уклонению от уплаты налогов.

Задержанные использовали оффшорные кампании, зарегистрированные на Кипре или Британских Виргинских островах, с помощью которых регистрировали фирмы в Испании и скупали недвижимость.

Прокуратура сообщила, что обладает информацией о 10 миллионах евро  "отмытых" средств, на которые куплена недвижимость. 

Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группировкой. Арестовали также роскошный японский ресторан в Барселоне.

Читайте также: В Германии активизировалась "русская мафия"

Ранее сообщалось, что полиция задержала восьмерых пророссийских граждан Испании за участие в военном конфликте на востоке Украины. 

По материалам: Reuters /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Последний Первый Популярные Всего комментариев: 1
Выпуск №29, 11 августа-17 августа Архив номеров | Содержание номера < >