Организации КНДР отмыли более $174,8 млн через известные банки в Нью-Йорке — NBC News

Северная Корея в течение многих лет легилизировала схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News.

Согласно данным телеканала, организации, связанные с КНДР, отмыли более $174,8 млн в течение нескольких лет. Причем операции проходили через американские банки, включая JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon.

Документы, доказывающие это, датируются 2008-2017 годами, когда администрации Барака Обамы и Дональда Трампа неуклонно ужесточали санкции против КНДР.

Но несмотря на это Пхеньяну все-таки удавалось обойти санкции, часто при помощи китайских компаний.

Так, в одном случае руководитель китайской компании Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла деньги через Китай, Сингапур, Камбоджу, США и ряд других стран в КНДР. Компании удалось легализовать $ 85,6 млн.

Если верить отчетности JPMorgan Chase, в 2011-2013 гг через банк оплачивали сделки на сумму $ 89,2 млн. Они принесли пользу 11 компаниям и частным лицам, связанным с КНДР.

Документы, которые получил телеканал - это часть FinCEN Files, совместного проекта международного консорциума журналистов-расследователей, BuzzFeed News и NBC News. Специалисты изучили секретные документы о подозрительной деятельности, поданные банками в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов, известную как FinCEN, а также другие следственные документы.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КНДР разрабатывает ядерное оружие — независимые эксперты

Напомним, в апреле появилась информация о том, что Ким серьезно болен или вовсе умер. Аргументом было непоявление диктатора на публике в течение нескольких недель. После этого пропаганда КНДР опубликовала фотографии и видео Кима на мероприятиях в стране, однако западные СМИ и после этого периодически публиковали информацию о том, что Ким Чен Ын, по некоторым данным, может быть серьезно болен.

Сейчас считается, что сестра Ким Чен Ына Ким Е Чен является вторым по влиятельности лицом в стране, после того как он передал ей часть полномочий.

О том, почему Ким Чен Ын готов поделиться властью со своей сестрой, читайте в статье Наталии Бутырской “Один трон на двоих?” для ZN.UA.