В Украине разоблачили интернет-мошенников, которые ежемесячно "зарабатывали" на иностранцах более €10 миллионов

Нацполиция совместно с Офисом генпрокурора и немецкими коллегами разоблачили международную мошенническую «схему» с ежемесячным оборотом в 10 миллионов евро. Большинство пострадавших  жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. сообщили в полиции.

Для того, чтобы завладеть средствами граждан, мошенники создали сайты, с помощью которых продавали и покупали различные активы - банковские металлы, иностраннаю валюту, криптовалюту и ценные бумаги.

Тем, кто согласится инвестировать, обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести в заблуждение ивесторов, мошенники подделывали на сайте договоры о купле-продаже активов и сообщали о «росте» прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Установлено, что организовали "схему" и  руководили работой специально созданных сайтов граждане Украины. Они выводили средства через подконтрольные фирмы и легализовывали их, преобретая дорогостоящую недвижимость и автомобили, а также инвестировали в различные бизнес -проекты.

Больше всего пострадали от мошенников граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек.

Также правоохранители установили, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро.

18 декабря  по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях провели обыски. Полицейские изъяли наличных эквивалентом более миллиона долларов США, «черновые» записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерная техника и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

На движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложили аресты, в том числе на автомобили элиткласса, квартиры и дома.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США украинца осудили на 9 лет за мошенничество в Microsoft

Ранее сообщалось, что в 2020 году мошенники похитили с банковских карт украинцев более 86 млн грн.

Подробнее о современных технологиях и тенденциях развития киберпреступности в Украине читайте в статье Даниила Монина "Риски и вызовы нового времени" на сайте ZN.UA.