Уклонились от уплаты налогов на 767 млн грн - суд избрал меру пресечения руководителю компании, подконтрольной известному конвертатору

Руководителю одной из компаний, уклонившихся от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 млн 120 тысяч гривень, сообщает Бюро экономической безопасности.

По материалам следствия, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге, был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. За несколько лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и оказывало аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности.

Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, тогда как фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов. Общая сумма убытков, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн. Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд грн. В настоящее время принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

БЭБ не называет имени предпринимателя, но, по данным источников Экономической правды в правоохранительных органах, он связан с Вячеславом Стрелковским.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зарплата «в конвертах», отсутствие РРО и уклонение от налогов: БЭБ провело обыски в ресторанном холдинге

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и осмотров в упоминавшихся компаниях и сообщили о подозрении руководителям двух юридических лиц, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому.

Ранее сообщалось, что БЭБ разоблачило деятельность незаконной сети игорных заведений в городе Киеве. Детективы провели пять обысков по адресу этих казино.