СБУ заблокировала российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов

Служба безопасности разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект Life is good, сообщили в пресс-службе СБУ.

«Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек. Для пользования «услугой» мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных «инвесторов», – говорится в сообщении.

Мошенники обещали, что «вкладчики» будут якобы получать стабильную прибыль в виде «дивидендов». Последние обманутые «вкладчики» должны были получить от инвестирования в акции «перспективных предприятий мирового уровня».

Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета», – добавили СБУ.

Следствие установило, что организовали схему более 10 человек – прежде всего граждане России. Первоначально мошенники реализовали схему только в РФ. Однако после 2017 года пирамиду пытались реализовывать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.

«После начала полномасштабного вторжения устроители «пирамиды» хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины», – добавили в СБУ.

Сейчас одному из топ-менеджеров пирамиды сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СБУ сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке

Какова бы ни была форма финансовой пирамиды, ее можно распознать по определенным признакам. Что нужно знать, чтобы не попасть на крючок, читайте по ссылке.