Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии

Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против блогера Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария".

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Facebook.

Гончаренко сообщил, что получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария".

Офис генпрокурора сообщил, что ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

НАПК сообщило, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции, которая уже открыла производство, и Фискальной службе.

Источник: facebook.com/alexeygoncharenko

В частности, в опубликованном Гончаренко ответе Офиса генпрокурора указывается, что главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 2 июня 2020 по ч.1 ст. 205-1 (подделка документов), ч.2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Источник: facebook.com/alexeygoncharenko

Источник: facebook.com/alexeygoncharenko

Источник: facebook.com/alexeygoncharenko

Ранее Печерский суд Киева в среду, 2 июня, арестовал имущество пропагандиста Анатолия Шария. Арест наложен на объекты недвижимости в Испании, банковские счета в РФ и странах ЕС.

Арестованы:

• вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;
• жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;
• два банковские счета в испанском Caixabank;
• банковский счет в российском Raiffeisen Bank;
• банковский счет в люксембургском East-West United Bank S.A.

Кроме того, суд санкционировал временный доступ к вещам и документам Шария, которые хранятся в канадском банке Hsbc Bank Canada и представляют банковскую тайну.

16 февраля СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение по статьям о государственной измене и разжиганию межнациональной розни. Украинский суд разрешил задержать блогера и лидера партии, который уже длительное время постоянно проживает в Испании.

В конце мая Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца, который ему предоставили после бегства из Украины в 2012 году, аннулировала все выданные блогеру документы и объявила его персоной нон грата.

В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. Регистрация ЦИК партии одиозного пророссийского блогера спровоцировала массовые протесты в Киеве. Однако его партия прошла в ряд областных и городских рад на местных выборах 2020 года.