НАБУ расследует несколько дел, связанных с "альпийской схемой" вывода банковских средств из Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует несколько производств, напрямую или косвенно связанных с так называемой "альпийской схемой" выводения средств украинских банков за границу. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет банковский эксперт Вадим Сирота.

"По данным ZN.UA, НАБУ расследует сразу несколько дел, связанных с "альпийской схемой" напрямую или косвенно. Подвижки в делах есть, в частности, в распоряжении следствия уже имеются документы, предоставленные Meinl Bank, а также свидетельские показания некоторых сотрудников НБУ, на основании которых можно будет доказать не только вину самих банков, но и причастность надзора регулятора к происходящему", - говорится в статье.

Автор указывает, что до завершения расследования еще далеко. Антикоррупционное бюро вынуждено вести расследование собственными силами, без помощи извне.

"Не потому, что у ГПУ или Нацполиции нет компетентных сотрудников, а потому что невелико доверие к ним и их способности держать данные следствия в тайне", - отмечает Сирота.

По словам эксперта, ключ к решению проблемы возврата выведенных средств заключается в тесном сотрудничестве с австрийскими финансовыми регуляторами и правоохранительными органами.

"Благо, прокуратура Вены тоже начала расследовать причастность Meinl Bank к выведению средств из украинских банков (об этом в начале марта с.г. сообщило издание Der Standard). Ведь без содействия иностранных финучреждений доказать преступный сговор будет практически невозможно. А поскольку Украина не участвует в системе автоматического обмена налоговой информацией, доказать, что заморские заемщики аффилированы с владельцами украинских банков, также будет очень непросто", - заключает автор.

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривень рефинансирования. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".

По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

Подробнее о так называемой "альпийской схеме" вывода средств украинских банков за границу читайте в статье Вадима Сироты "Альпийская схема" для украинских банков - преступление без наказания?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".