Правоохранители подозревают министра внутренних дел Украины времен Януковича – Виталия Захарченко и его сообщников в отмывании преступных денег и легализации имущества через банки. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Подозрение получили четверо сообщников бывшего главы МВД Украины.
Они, по данным следствия, в подконтрольном Захарченко банку получили от нескольких фирм около 100 млн. грн. каждый. Платежи оформили под видом возврата фейковой финансовой помощи. Впоследствии часть этих средств сообщники Захарченко получили на свои счета и передали заказчику наличными.
"Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты средств в особо крупных размерах", - резюмировали в ДБР.
Напомним, экс-министр МВД Виталий Захарченко подозревается в отмывании 10 млрд гривен.