В Украине установлен новый рекорд по количеству возбужденных против бизнеса уголовных дел: 5 тысяч производств

5015 украинских частных компаний упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел. Соответствующую статистику за год публикует Опендатабот.

"Среди них шесть компаний фигурировали в делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре - в делах о коллаборационной деятельности... Всего рекордные 43 тысячи документов с соответствующими упоминаниями бизнеса зафиксированы в прошлом году", - отмечают аналитики.

В этом году около 3 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел. Вместе с тем, у 80% уголовных дел против бизнеса нет приговоров или дела не передаются в суд. "Компании получают бумажные письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить", - отмечают эксперты.

Почему наличие даже несуществующей уголовной ответственности – проблема для бизнеса? Если бизнес попадает в реестр, где фиксируются данные о привлечении к уголовной ответственности. “Бизнес, попавший в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем испытывает проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала по уголовному делу, остаются навсегда», – комментируют ситуацию в Опендатаботе.

Эти данные, по утверждению экспертов, невозможно по действующему законодательству изъять или опровергнуть.

Как сообщалось ранее, в новом законодательстве по регулированию работы Бюро экономической безопасности, которое и является важнейшим правоохранительным органом, который может привлечь к ответственности бизнес, должен быть определяющим при принятии ключевых кадровых решений голос независимых экспертов-международников. Также обязательна переаттестация сотрудников БЭБ.