Россияне и коррупционеры не смогут основать банк в Украине: НБУ обновил правила

Россиянам теперь будет трудно зарегистрировать банк в Украине, ведь Национальный банк внес изменения в «Положение о лицензировании банков», которые вступают в силу 23 июля – сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь гражданам и компаниям страны, которая совершает агрессию против Украины, будет фактически невозможно зарегистрировать у нас банк. Это же касается коррупционеров, бывших должностных лиц, которых уволили с работы из-за привлечения к дисциплинарной халатности и других.

В частности, изменениями в Положение определены:

• что любые документы могут подаваться в Национальный банк как в бумажном, так и в электронном виде;
• случаи, когда Национальный банк имеет право требовать от юридического лица, приобретающего или увеличивающего существенное участие в банке, предоставления документов и информации для подтверждения нахождения денежных средств, которые будут вноситься в капитал банка, в безналичной форме на счетах, открытых в финансовых учреждениях;
• случаи, когда физическое лицо, которое принимает или увеличивает существенное участие в банке, может не подавать в Национальный банк документы и информацию для подтверждения пребывания денежных средств, которые будут вноситься в капитал банка, в безналичной форме на счетах, открытых в финансовых учреждениях.

Дополнен список признаков небезупречной деловой репутации юридических лиц следующими признаками:

• лицо зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство, осуществляющее/осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
• лицо внесено в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, который ведет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;
• публичные обременения или запрет торговли ценными бумагами юридического лица или остановка размещения акций в связи с признанием эмиссии недобросовестной или применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
• владение существенным участием (возможность существенного влияния) в финансовом учреждении, иностранном финансовом учреждении, отнесенном к категории неплатежеспособных или признанной банкротом, или у которой отозвана лицензия, или исключенная из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арестован еще ряд активов Медведчука и Марченко, которыми управляли из России

Также обновлен перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, в частности, добавлены следующие признаки:

• лицо является гражданином или налоговым резидентом или местом его постоянного проживания является государство, осуществляющее/осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
• вступление в законную силу решения суда в отношении лица за нарушение требований антикоррупционного законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о финансовых услугах;
• увольнение лица с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности;
• применение к лицу дисциплинарного взыскания посредством лишения права на занятие адвокатской деятельностью, нотариальной деятельностью или деятельностью арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), на осуществление деятельности частного исполнителя;
• владение существенным участием (возможность существенного влияния) или пребывания в составе органа управления/контроля или в должности руководителя финансового учреждения, иностранного финансового учреждения, отнесенного к категории неплатежеспособных или признанной банкротом, или у которой отозвана лицензия, или исключенная из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБУ впервые с начала полномасштабной войны ликвидировал банк

Напомним, по мнению советника Президента Украины, западные банки, продолжающие сотрудничество с РФ, совершают военные преступления. В то же время, в ЕС обсуждают снятие санкций с семи российских банков, ведь это нужно для того, чтобы возобновить торговлю агропродукцией, в частности, пшеницей и удобрениями.