"Дробление бизнеса" под запретом: Нацбанк обязал банки выявлять и сообщать о нарушениях

Поделиться
Клиенты банков, имеющие юрлицо и ФЛП, могут уклоняться от уплаты налогов.

Нацбанк обратил внимание банков и небанковских финучреждений на махинации их клиентов – так называемое "дробление бизнеса". Регулятор предоставил им соответствующие рекомендации, о чем говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что махинации используются для уклонения от уплаты налогов и заключаются в искусственном разделении юрлица на других хозяйствующих субъектов, а именно на физических лиц-предпринимателей, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

Нацбанк направил банкам и небанковским учреждениям примеры и признаки, которые могут свидетельствовать о связях между юрлицом и ФЛП (группа).

"Если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношений с учетом выявленных рисков", – говорится в сообщении.

Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и повысить эффективность управления рисками.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме