Американська компанія Eleview International Inc. та її керівники Олег Наяндін та Віталій Борисенко звинувачуються Міністерством юстиції США в організації незаконного експорту американських технологій до Росії на загальну суму у мільйони доларів. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства юстиції Сполучених Штатів.
За версією слідства, компанія зі штату Вірджинія організувала відправку обладнання до Росії, оминаючи експортні обмеження шляхом перевалки через Туреччину, Фінляндію та Казахстан.
Через сайт електронної комерції вони дозволяли російським клієнтам замовляти американські товари, які відправлялися на склад Eleview у Вірджинії. Звідти посилки консолідацією вирушали до Росії через посередників у Туреччині, Фінляндії та Казахстані.
Для приховання кінцевого призначення та отримання експортного дозволу, відповідачі робили неправдиві заяви про кінцевих користувачів та одержувачів Міністерства торгівлі США та інших експедиторських компаній. Коли в лютому 2022 року Міністерство торгівлі посилило експортний контроль у відповідь на вторгнення Росії в Україну, схема Eleview набула триступеневої структури: товари вирушали до країн-посередників з явним знанням, що вони призначені для російських замовників.
Обвинувачені у справі про незаконний експорт товарів із США до Росії використали три схеми ухилення від експортного контролю, включаючи зв'язки з Туреччиною, Фінляндією та Казахстаном.
- Схема з Туреччиною: постачання телекомунікаційного обладнання вартістю приблизно 1,48 млн. доларів, що, ймовірно, використовувалося російськими державними структурами.
- Фінська схема: товари на суму близько 3,45 млн доларів, які відправлялися через підставних одержувачів у Фінляндії.
- Казахстанська схема: товари на суму близько 1,47 млн доларів, які потрапляли до Росії через казахстанського посередника.
Ці схеми включали постачання телекомунікаційного обладнання, яке могло використовуватися російськими збройними силами, а також компонентів, які застосовують у російських безпілотниках. Звинувачення у порушенні експортного контролю може загрожувати Наяндіну та Борисенку тюремним строком до 20 років.
Раніше повідомлялося про те, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, критично важливих для підтримки російської військової машини.