Американская компания Eleview International Inc. и ее руководители Олег Наяндин и Виталий Борисенко обвиняются Министерством юстиции США в организации незаконного экспорта американских технологий в Россию на общую сумму в миллионы долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции Соединенных Штатов.
По версии следствия, компания из штата Вирджиния организовала отправку оборудования в Россию, обходя экспортные ограничения путем перевалки через Турцию, Финляндию и Казахстан.
Через сайт электронной коммерции они позволяли российским клиентам заказывать американские товары, которые затем отправлялись на склад Eleview в Вирджинии. Оттуда посылки консолидацией отправлялись в Россию через посредников в Турции, Финляндии и Казахстане.
Для сокрытия конечного назначения и получения экспортного разрешения, ответчики, как предполагается, делали ложные заявления о конечных пользователях и получателях Министерству торговли США и другим экспедиторским компаниям. Когда в феврале 2022 года Министерство торговли ужесточило экспортный контроль в ответ на вторжение России в Украину, схема Eleview приобрела триступенчатую структуру: товары отправлялись в страны-посредники с явным знанием, что в итоге они предназначены для российских заказчиков.
Обвиняемые в деле о незаконном экспорте товаров из США в Россию использовали три схемы уклонения от экспортного контроля, включая связи с Турцией, Финляндией и Казахстаном.
- Схема с Турцией: снабжение телекоммуникационного оборудования стоимостью примерно 1,48 млн долларов, что, вероятно, использовалось российскими государственными структурами.
- Финская схема: товары на сумму около 3,45 млн. долларов, которые отправлялись через подставных получателей в Финляндии.
- Казахстанская схема: товары на сумму около 1,47 млн долларов, которые попадали в Россию через казахстанского посредника.
Эти схемы включали поставки телекоммуникационного оборудования, которое могло использоваться российскими вооружёнными силами, а также компонентов, применяемых в российских беспилотниках. Обвинение в нарушении экспортного контроля может грозить Наяндину и Борисенко тюремным сроком до 20 лет.
Ранее сообщалось о том, что Министерство финансов США ввело санкции против 275 лиц и организаций, которые участвуют в поставках в Россию передовых технологий и оборудования, критически важных для поддержки российской военной машины.