Новий загальноєвропейський орган по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму розташовуватиметься у німецькому Франкфурті. Відповідне рішення ухвалив Європейський парламент. Компетенція цього органу, який матиме приблизно 400 співробітників-контролерів фінансових потоків в країнах ЄС, може допомогти Україні у виконанні санкційних зобов'язань країн-партнерів.
Що таке AMLA?
EU Anti Money Laundering Authority або AMLA є спеціалізованим органом ЄС, що матиме широку компетенцію. “AMLA змінить правила гри в боротьбі з брудними грошима в ЄС. Він здійснюватиме нагляд за найризикованішими фінансовими установами, нагляд за нефінансовим сектором і відіграватиме вирішальну роль у запобіганні ухиляння від обходу фінансових заборон”, – повідомляє Європарламент.
Коли почне роботу нова структура?
Європарламент зможе проголосувати за остаточне затвердження формату роботи агентства на пленарному засіданні 22-25 квітня.
Після ухвалення, регламент AMLA застосовуватиметься з липня 2025 року.
Раніше, Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти Росії. Новий раунд обмежень запроваджується на тлі другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
“Сьогодні ми продовжуємо посилювати обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного секторів, націлюючись на подальші суб'єкти в третіх країнах, які постачають обладнання, а також на тих, хто відповідальний за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємося єдиними у нашій рішучості зламати російську військову машину і допомогти Україні перемогти в її законній боротьбі для самозахисту й відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет”, - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після ухвалення чергового пакету фінансових санкцій проти країни-агресора.