Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Крім ексголови Фонду держмайна про підозру повідомлено ще 9 особам:
- співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ особі;
- раднику голови ФДМУ;
- двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
- в.о. керівника АТ «Об’єднано гірничо-хімічна компанія»;
- двом власникам ТОВ – переможцю аукціону на «ОПЗ»;
- двом особам – співучасникам злочину (усі посади вказані на момент вчинення злочину).
За данними ZN.UA, наявна у слідчих переписка свідчить про залученість значно ширшого кола осіб, ніж нинішні підозрювані.
На сьогодні дії осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).
За даними слідства, у період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Її метою було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.
Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФМДУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.
Одночасно голова ФМДУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надавали вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначали переможців тендерних процедур та ціни на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».
Зокрема, Голова ФМДУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння коштами АТ «ОПЗ» шляхом встановлення договірних відносин між «Одеським припортовим заводом» та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» втратило фінансові ресурси та отримало збитки на суму 390 млн грн.
Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 118 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.
Хоча правоохоронні органи не вказують імені підозрюваного, однак з вересня 2019 до лютого 2022 Фонд державного майна очолював Дмитро Володимирович Сенниченко, якого звільнили після скандалу із приватизацією київського заводу «Більшовик» за суттєво зменшеною ціною.
Водночас у липні 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Сенниченка «хорошим прикладом, як потрібно боротися з корупцією в Україні», згадавши про відмову від хабаря, який йому пропонували за сприяння у приватизації Одеського припортового заводу.
У січні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара. У липні 2020 року детективи національного антикорупційного бюро затримали ще одного підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду державного майна Дмитро Сенниченка. Він повідомив правоохоронцям, про те, що йому пропонують хабар. За 800 тисяч доларів, які передав затриманий, очільник ФДМ мав призначити на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених людей.
У грудні 2020 року голова Фонду держмайна здав НАБУ вже третього хабародавця.