Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП 22 марта сообщили о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019 – 2021 годов завладело более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО «О и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО Объединенная горно-химическая компания.
Кроме эксглавы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:
- соорганизатору преступления – приближенному к председателю ФГИ лицу;
- советнику председателя ФГИУ;
- двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
- и.о. руководителя АО «Объединена горно-химическая компания»;
- двум владельцам ООО – победителю аукциона на «ОПЗ»;
- двум лицам – соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).
По данным ZN.UA, имеющаяся у следователей переписка свидетельствует о вовлечении значительно более широкого круга лиц, чем нынешние подозреваемые.
На сегодняшний день действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).
По данным следствия, в период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и т.п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФМГУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.
Одновременно глава ФМГУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляли указания их руководителям о заключении соответствующих договоров, определяли победителей тендерных процедур и цены на продукцию государственных предприятий. Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».
В частности, Председатель ФМГУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц и последующее совершение такими лицами в составе преступной организации особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно завладение средствами АО «ОПЗ» путем установления договорных отношений между «Одесским припортовым заводом» и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах переработки давальческого сырья по заниженным ценам. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 млн грн.
Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 118 млн грн.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.
Хотя правоохранительные органы не указывают имени подозреваемого, однако с сентября 2019 по февраль 2022 года Фонд государственного имущества возглавлял Дмитрий Владимирович Сенниченко, которого уволили после скандала с приватизацией киевского завода «Большевик» по существенно уменьшенной цене.
В то же время в июле 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Сенниченко «хорошим примером, как нужно бороться с коррупцией в Украине», вспомнив об отказе от взятки, которую ему предлагали при содействии в приватизации Одесского припортового завода.
В января 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.
В июле 2020 детективы национального антикоррупционного бюро снова задержали подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Он сообщил правоохранителям о том, что ему предлагают взятку. За 800 тысяч долларов, которые передал задержанный, глава ФГИ должен был назначить на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных людей.
В декабря 2020 года председатель Фонда держмамайна сдал НАБУ уже третьего взяткодателя.