Про підозру повідомили вже третьому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який розікрав мільярди в інтересах власника – ексолігарха Констянтина Жеваго, інформує Державне бюро розслідувань.
Топменеджер свого часу обіймав посаду заступника голови правління, а в 2015 році став головою правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит".
Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, що підривало українську економіку. До виведення коштів і подальшої їх легалізації він залучив серед інших осіб, зокрема й щонайменше трьох заступників голови правління банку.
Лише в одному епізоді діяльності учасників злочинної організації встановлено збитки у понад 560 млн грн. Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних і юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.
Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались кредитним комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом голова та члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі й заступники голови правління.
Після перерахування коштів на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру за статтею про розтрату майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялось, наприкінці минулого року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.
Нагадаємо, власником банку "Фінанси та кредит" є підозрюваний у кількох кримінальних провадженнях олігарх Констянтин Жеваго, який наразі перебуває у Франції.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило Жеваго про підозру за статтями про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Наразі накладено арешт на майно Жеваго та пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
За даними ЗМІ, підозрюваним у справі є колишній заступник голови правління Олег Шапкін, якого ще у 2017 році оголосили у міжнародний розшук.