О подозрении сообщили уже третьему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который разворовал миллиарды в интересах собственника – эксолигарха Константина Жеваго, информирует Государственное бюро расследований.
Топменеджер в свое время занимал должность заместителя председателя правления, а в 2015 году стал главой правления АО "Банк "Финансы и Кредит".
Бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, из-за которой были украдены деньги банка, что взрывало украинскую экономику. К выводу средств и последующей их легализации он привлек среди других лиц, в том числе не менее трех заместителей председателя правления банка.
Только в одном эпизоде деятельности участников преступной организации установлены убытки более чем в 560 млн грн. Бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.
Эксвладелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили привлеченные эксолигархом председатель и члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит", в том числе и заместители председателя правления.
После перечисления средств на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
Бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении по статье о растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, в конце прошлого года в этом уголовном производстве были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Им было сообщено о подозрении по аналогичным статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы в размере 450 млн грн и 467 млн грн. По состоянию на данный момент залог не внесен.
Напомним, владельцем банка "Финансы и кредит" является подозреваемый в нескольких уголовных производствах олигарх Константин Жеваго, который находится во Франции.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило Жеваго о подозрении по статьям о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере.
В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго и связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
По данным СМИ, подозреваемым по делу проходит также бывший заместитель председателя правления Олег Шапкин, которого еще в 2017 году объявили в международный розыск.