НАБУ і САП направили у суд справу власника агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 мільйонів гривень хабаря колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.
Правоохоронці зазначили, що це найбільший задокументований хабар в історії України.
«Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу голові ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у розмірі 5,5 мільйона доларів за забезпечення відшкодування понад 540 мільйонів гривень компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 мільйона євро за відшкодування майже 2,7 мільярдів гривень ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 років», − йдеться у повідомленні.
Зазначається, що «плату за послуги», яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб.
Надалі Насіров пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (зокрема комунальними підприємствами), які мали на те право.
Нагадаємо, у січні 2023 року Офіс генерального прокурора погодив запит НАБУ та САП ро екстрадицію олігарха Олега Бахматюка з Австрії до України. Щоправда документ готувався у межах справи, в якій олігарха підозрюють в організації заволодіння 1,2 мільярда гривень рефінансування Національного банку VAB банком.
У березні минулого року Вищий антикорупційний суд України заочно арештував Олега Бахматюка.
Що стосується Романа Насірова, то окрім справи про махінації з відшкодуванням ПДВ, Насіров також підозрюється в епізоді «газової справи» Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн.