Ігор Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, повідомили в СБУ. У спецслужбі зазначили, що разом з Бюро економічної безпеки та генпрокуратурою викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Коломойського.
Зокрема, йому додатково повідомили про підозру за:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Слідство встановило, що з 2013 по 2014 рік Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього, за даними СБУ, він створив злочинне угруповання, до якого увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
«Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США», – зазначили в СБУ.
Потім, як додали у спецслужбі, фейкові «внески» зарахували на особистий рахунок Коломойського. Таким чином вони стали реальними безготівковими коштами.
«Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку», – додали в СБУ.
Наразі досудове розслідування триває.
За словами радника голови офісу президента Сергія Лещенко, досудове розслідування встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до складу якої входив також керівник столичної філії «Приватбанку» Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу «Приватбанку». Разом вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами банку.
За словами Лещенка, 5,878 мільярда гривень легалізували шляхом їх перерахунку на адресу:
- ТОВ «ФК Дніпро»;
- на власний рахунок Коломойського;
- на адресу організації «Об'єднана єврейська община України»;
- ТОВ «Протон-21»;
- ТОВ «ЮБІ»;
- ТОВ «ФК Гамбит»;
- ПАТ «НПК-Галичина»;
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «Приватбанку»;
- а також банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки низки компаній-нерезидентів.
Йдеться про компанії
- Marks and Sokolov LLC (США);
- Huges Hubbard and Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Велика Британія);
- Nomea Law Firm (Швейцарія).
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави розміром 509 мільйонів гривень. Тоді олігарх відмовився вносити заставу.
Згодом НАБУ вручило Коломойському нову підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «Приватбанку». За даними ZN.UA, це лише один з епізодів з виведення коштів з «ПриватБанку», над якими працює НАБУ. Зазначимо, що НАБУ підозрює колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета за двома епізодами розтрати коштів установи – майже 137 млн та 8,2 млрд гривень.