Игорь Коломойский получил новое подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ. В спецслужбе отметили, что вместе с Бюро экономической безопасности и генпрокуратурой разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Коломойского.
В частности, ему дополнительно сообщили о подозрении за:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Следствие установило, что с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого, по данным СБУ, он создал преступную группировку, в которую вошли сотрудники банка, где он был учредителем и акционером.
«В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США», – отметили в СБУ.
Затем, как добавили в спецслужбе, фейковые «взносы» засчитали на личный счет Коломойского. Таким образом они стали реальными безналичными денежными средствами.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка», – добавили в СБУ.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
По словам советника главы офиса президента Сергея Лещенко, досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой входил также руководитель столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и головного офиса «ПриватБанка». Вместе они разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами банка.
По словам Лещенко, 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перерасчета по адресу:
- ООО "ФК Днепр";
- на собственный счет Коломойского;
- на счета организации «Объединенная еврейская община Украины»;
- ООО "Протон-21";
- ООО «ЮБИ»;
- ООО "ФК Гамбит";
- ПАО "НПК-Галичина";
- путем пополнения собственного карточного счета в «Приватбанке»;
- а также на банковский счет в АО «Айбокс Банк» с последующим перечислением средств на счета ряда компаний-нерезидентов.
Речь идет о компаниях
- Marks and Sokolov LLC (США);
- Huges Hubbard and Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Великобритания);
- Nomea Law Firm (Швейцария).
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Олигарх отказался вносить залог.
Впоследствии НАБУ вручило Коломойскому новое подозрение в завладении 9,2 млрд. грн. «Приватбанка». По данным ZN.UA, это лишь один из эпизодов по выводу средств из ПриватБанка, над которыми работает НАБУ. Отметим, что НАБУ подозревает бывшего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета по двум эпизодам растраты средств учреждения – почти 137 млн и 8,2 млрд гривен.