Гроші з державного бюджету РФ, розкрадання яких розкрив юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський, були виведені в офшор близького друга російського президента Володимира Путіна, хрещеного батька однієї з його дочок Сергія Ролдугіна.
Про це йдеться в розслідуванні Центру дослідження корупції та організованої злочинності, опублікованому у вівторок, 26 квітня.
За даними Центру, в 2008 році 230 мільйонів доларів в результаті декількох операцій були переведені на рахунок компанії Delco Networks, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Того ж року ця компанія купила 70 тисяч акцій "Роснефті" у панамського офшору Ролдугіна International Overseas Media.
Таким чином, на думку журналістів-розслідувачів, гроші, виведені з російського бюджету, опинилися в розпорядженні "віолончеліста Путіна".
Сергій Магнітський розкрив цю схему в 2008 році. Він звернувся до Слідчого комітету із заявою про те, що у Hermitage Capital були захоплені кілька компаній, і на рахунки перереєстрованих фірм були переведені кошти, викрадені з російського бюджету за допомогою повернення фіктивно сплаченого ПДВ. Після цього Магнітського затримали, а потім заарештували за звинуваченням у несплаті податків.
Він помер 16 листопада 2009 року в СІЗО "Матроська тиша". Комплексна судмедекспертиза встановила, що причиною смерті аудитора стало поєднання декількох захворювань, а також недоліки в наданні медичної допомоги та несвоєчасна діагностика захворювань. Смерть юриста викликала широкий суспільний резонанс.
3 квітня Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями і відомими спортсменами.
Росії присвячена значна частина розслідування – у ній стверджується, що близькі Володимиру Путіну люди через банк "Росія" і панамські офшорні компанії "відмили" понад 2 млрд доларів.
Детальніше про "Панамські документи" читайте у статті Олексія Коваля Світ у тенетах офшорного скандалу в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".