В останні години свого президентства Дональд Трампа таємно послабив санкції проти ізраїльського гірського магната, мільярдера Дена Гертлера. Тепер правозахисники закликають президента США Джо Байдена повернути санкції, передає DW .
Гертлера включили в список Держдепартаменту США в грудні 2017 роки за «непрозорі і корумповані угоди з видобутку корисних копалин», що випливають з його дружби з тодішньої президентом Демократичної Республіки Конго (ДРК) Джозефом Кабілою. Держдепартамент стверджував, що Гертлер обдурив ДРК на 1,4 мільярда доларів податкових надходжень протягом десятиліття. Додаткові санкції були застосовані в червні 2018 року.
Санкції Держдепартаменту заборонили Гертлеру вести бізнес з громадянами США, бізнесом і банками, по суті заборонивши йому робити операції в доларах.
Гертлер, чиє ім'я було в Panama Papers у зв'язках з низкою холдингових компаній, зареєстрованих в офшорних податкових гаванях, як повідомляється, використовував свою дружбу з Кабілою для доступу до багатих ресурсів ДР Конго. У відчайдушно бідній країні знаходяться найбільші у світі родовища кобальту, а також величезні запаси міді, алмазів, золота, олова та колтана.
На початку травня 2016 року "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України Сергій Кораблін, найбільш гостро на його публікацію вже відреагували в багатих країнах: кримінальна справа в США, спецкомісія Європейського парламенту, плани боротьби з офшорами Міністерства фінансів Німеччини та великої п'ятірки ЄС. Детальніше читайте у матеріалі Сергія Корабліна "Офшорне виснаження" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".