В последние часы своего президентства Дональд Трампа тайно послабил санкции против израильского горного магната, миллиардера Дэна Гертлера. Теперь правозащитники призывают президента США Джо Байдена вернуть санкции, передает DW.
Гертлера включили в список Госдепартамента США в декабре 2017 года за «непрозрачные и коррумпированные сделки по добыче полезных ископаемых», вытекающие из его дружбы с тогдашней президентом Демократической Республики Конго (ДРК) Джозефом Кабилой. Госдепартамент утверждал, что Гертлер обманул ДРК на 1,4 миллиарда долларов налоговых поступлений в течение десятилетия. Дополнительные санкции были применены в июне 2018 года.
Санкции Госдепартамента запретили Гертлеру вести бизнес с гражданами США, бизнесом и банками, по сути запретив ему делать операции в долларах.
Гертлер, чье имя было в Panama Papers в связи с рядом холдинговых компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых гаванях, как сообщается, использовал свою дружбу с Кабилой для доступа к богатым ресурсам ДР Конго. В отчаянно бедной стране находятся крупнейшие в мире месторождения кобальта, а также огромные запасы меди, алмазов, золота, олова и колтана.
В начале мая 2016 года "панамское досье" пополнилось новой значительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин, наиболее остро на его публикацию уже отреагировали в богатых странах: уголовное дело в США, спецкомиссия Европейского парламента, планы борьбы с офшорами Министерства финансов Германии и большой пятерки ЕС. Подробнее читайте в материале Сергея Кораблина "Офшорное истощение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".