Окружна прокуратура Манхеттену, яка рік судилася з президентом США Дональдом Трампом за отримання його податкових декларацій, в понеділок вперше запропонувала, що у неї є підстави почати розслідування проти нього і його бізнесу щодо податкового шахрайства, передає газета New York Times.
Затвердження офісу окружного прокурора Сайруса Венса-молодшого показало, як проводиться розслідування відносно президента і його ділових відносин.
Окружний прокурор Манхеттен Сайрусу Венс в рамках свого розслідування намагається з'ясувати, чи не були фальсифіковані ділові записи для переховування таємних виплат, зроблених Трампом порнозірку Стормі Деніелс у період виборчої кампанії 2016 року. У порноактриси нібито була зв'язок з майбутнім президентом.
Деніелс раніше заявляла, що Трамп перед виборами 2016 року через свого адвоката Майкла Коена передав їй 130 тисяч доларів Президент назвав це звинувачення хибним, проте Коен зізнався в суді, що робив від імені Трампа виплати за мовчання Деніелс і ще одній жінці. Трамп стверджував, що не знав про вчинення цих транзакцій і не керував переказом коштів.
Фінансові інститути Нью-Йорка давно домагаються отримання інформацію про фінансові операції Трампа, включаючи виплачені їм податки. Банки та фірми, від яких вимагали документи, погодилися їх надати, але рішення судів послідовно оскаржив Білий дім.
Вимоги про видачу документів висунули демократи в Конгресі. Комітети Палати представників видавали повістки до суду, вимагаючи фінансових звітів Трампа від його давньої бухгалтерської фірми Mazars LLP і двох банків, Deutsche Bank і Capital One.
У нью-йоркській справі юристи Трампа стверджували, що відповідно до Конституції він захищений від будь-якого кримінального процесу, будучи президентом. Вони також послалися на вказівки Міністерства юстиції про те, що чинний президент не може бути звинувачений або притягнутий до відповідальності.
На засіданні суду нижчої інстанції адвокати Трампа зайшли так далеко, що стверджували, що співробітники правоохоронних органів не матимуть повноважень для розслідування справи Трампа, навіть якщо він застрелить когось на П'ятій авеню в Нью-Йорку, пише Reuters.
Комітет з фінансових послуг палати вивчає можливість відмивання грошей в угодах з нерухомістю в США за участю Трампа. В рамках окремого розслідування Комітет з розвідки Палати розслідує, чи не зробили угоди Трампа його вразливим для впливу іноземних осіб або урядів.