Окружная прокуратура Манхэттена, которая год судилась с президентом США Дональдом Трампом за получение его налоговых деклараций, в понедельник впервые предложила, что у нее есть основания начать расследование против него и его бизнеса за налоговое мошенничество, передает газета New York Times.
Утверждение офиса окружного прокурора Сайруса Вэнса-младшего показало, как проводится расследование в отношении президента и его деловых отношений.
Окружной прокурор Манхеттэна в рамках своего расследования пытается выяснить, не были ли фальсифицированы деловые записи для сокрытия тайных выплат, сделанных Трампом порнозвезде Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года. У порноактрисы якобы была связь с будущим президентом.
Дэниелс ранее заявляла, что Трамп перед выборами 2016 года через своего адвоката Майкла Коэна передал ей 130 тысяч долларов Президент назвал это обвинение ложным, однако Коэн признался в суде, что делал от лица Трампа выплаты за молчание Дэниелс и еще одной женщине. Трамп утверждал, что не знал о совершении этих транзакций и не руководил переводом средств.
Финансовые институты Нью-Йорка давно добиваются получения информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.
Требования о выдаче документов выдвинули демократы в Конгрессе. Комитеты Палаты представителей выдавали повестки в суд, требуя финансовых отчетов Трампа от его давней бухгалтерской фирмы Mazars LLP и двух банков, Deutsche Bank и Capital One.
В нью-йоркском деле юристы Трампа утверждали, что в соответствии с Конституцией он защищен от любого уголовного процесса, будучи президентом. Они также сослались на указания Министерства юстиции о том, что действующий президент не может быть обвинен или привлечен к ответственности.
На первых судебных заседаниях адвокаты Трампа зашли так далеко, что утверждали, что сотрудники правоохранительных органов не будут иметь полномочий для расследования дела Трампа, даже если он застрелит кого-то на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Комитет по финансовым услугам палаты изучал возможность отмывания денег в сделках с недвижимостью в США с участием Трампа. В рамках отдельного расследования Комитет по разведке Палаты расследовал, не сделали ли сделки Трампа его уязвимым для влияния иностранных лиц или правительств.