В Німеччині відомства з податкових кримінальних справ і розслідування порушень податкового законодавства федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія проводять розслідування відносно більш 20 великих міжнародних банків і їх ділових партнерів. Банки підозрюють у податкових махінаціях.
Йдеться, зокрема, про такі банки, як JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays і HSBC. Їх підозрюють у тому, що вони багаторазово оформляли повернення з податку на дохід з капіталу, який платили один раз, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані спільного журналістського розслідування телеканалів NDR, WDR і газети Süddeutsche Zeitung.
На думку експертів, в результаті махінацій податкові втрати склали понад 10 мільярдів євро. Поки ведеться слідство за фактом махінацій, однак, якщо підозри підтвердяться, то штрафи можуть загрожувати власне банкам або їх окремим співробітникам.
У слідчих виникли підозри щодо ряду фінінститутів, після того, як в їх розпорядження потрапив диск, що містить назви понад 100 німецьких і міжнародних банків і дані, що свідчать про їх можливої причетності до податкові махінації.
Раніше повідомлялося, що США вимагають від найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank компенсацію в розмірі 14 млрд доларів за сумнівні, на думку американської влади, операції з іпотечними кредитами, які призвели до падіння ринку нерухомості і кризи у 2008 році.