В Германии ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводят расследование в отношении более 20 крупных международных банков и их деловых партнеров. Банки подозревают в налоговых махинациях.
Речь идет, в частности, о таких банках, как JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Их подозревают в том, что они многократно оформляли возвраты с налога на доход с капитала, который платили один раз, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные совместного журналистского расследования телеканалов NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung.
По мнению экспертов, в результате махинаций налоговые потери составили более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется по факту махинаций, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.
У следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и данные, свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.
Ранее сообщалось, что США требуют от крупнейшего банка Германии Deutsche Bank компенсацию в размере 14 млрд долларов за сомнительные, по мнению американских властей, операции по ипотечным кредитам, которые привели к падению рынка недвижимости и кризису в 2008 году.