Поліція Великої Британії провела масштабну операцію і виявила злочинців, які мали намір відмити свої кошти через криптовалюту.
В ході тільки одного розслідування, що триває кілька місяців, було вилучено £294 млн в криптовалюті, відзначається в повідомленні поліції Лондона.
Кілька тижнів тому Управлінню по боротьбі з економічними злочинами вдалося заарештувати 39-річну жінку, яку підозрюють у причетності до відмивання грошей.
Співробітники підрозділу Лондона вилучили £114 млн в різних криптовалютах, що стало рекордом для правоохоронних органів Великобританії. У релізі за вівторок, 13 липня, повідомляється про вилучення ще £180 млн в рамках все тієї ж спецоперації.
Розслідування триває.
Заступник помічника комісара Грем Макналті заявив, що поки готівка залишається головним способів відмивання коштів, зароблених злочинним способом.
"Доходи від злочинів відмиваються різними способами. У той час як готівкові гроші як і раніше залишаються найпопулярнішим способом відмивання коштів серед злочинців, у міру розвитку цифрових платформ ми все частіше бачимо організованих злочинців, які використовують криптовалюта для відмивання своїх брудних грошей", йдеться в заяві.
Раніше британський фінансовий регулятор відхилив заявку лондонській Binance Markets на реєстрацію в якості компанії, яка проводить операції з криптовалютою. Також регулятор попередив, що діяльність Binance Markets і інших компаній групи з торгівлі криптовалюта в країні буде мати незаконний характер.
При цьому співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіціі розкрили угруповання хакерів, яка за допомогою програми-здирника Clop шифрувати дані, які перебували на носіях компаній в Республіці Корея і США. Як повідомляється на сайті кіберполіції, угруповання розкрили в ході міжнародної операції за сприяння Інтерполу і спільно з працівниками правоохоронних органів Кореї і США.