Полиция Великобритании провела масштабную операцию и выявила преступников, которые намеревались отмыть свои средства через криптовалюты.
В ходе только одного расследования, длящегося несколько месяцев, было изъято £294 млн в криптовалютах, отмечается в сообщении полиции Лондона.
Несколько недель назад Управлению по борьбе с экономическими преступлениями удалось арестовать 39-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к отмыванию денег.
Сотрудники подразделения Лондона изъяли £114 млн в разных криптовалютах, что стало рекордом для правоохранительных органов Великобритании. В релизе за вторник, 13 июля, сообщается об изъятии еще £180 млн в рамках все той же спецоперации.
Расследование продолжается.
Заместитель помощника комиссара Грэм Макналти заявил, что пока наличка остается главным способов отмывания средств, заработанных преступным способом.
"Доходы от преступлений отмываются различными способами. В то время как наличные деньги по-прежнему остаются самым популярным способом отмывания средств среди преступников, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания своих грязных денег", говорится в заявлении.
Ранее британский финансовый регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, которая проводит операции с криптовалютой. Также регулятор предупредил, что деятельность Binance Markets и других компаний группы по торговле криптовалютой в стране будет иметь незаконный характер.
При этом сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции раскрыли группировку хакеров, которая с помощью программы-вымогателя Clop шифровала данные, которые находились на носителях компаний в Республике Корея и США. Как сообщается на сайте киберполиции, группировку раскрыли в ходе международной операции при содействии Интерпола и совместно с работниками правоохранительных органов Кореи и США.