Фінансові операції десятків світових лідерів, від короля Йорданії Абдалли до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, були детально описані у Pandora Papers, які показують, як найбагатші люди світу використовують офшорні податкові гавані для зберігання та переміщення своїх грошей, пише Financial Times.
Pandora Papers просочилися з 14 офшорних організацій і містять більше даних, ніж Панамські документи, які були отримані 2016 року з юридичної фірми Mossack Fonseca.
За даними інформаційних організацій, Pandora Papers показують, як король Йорданії Абдалла II таємно купував нерухомість на суму понад 100 млн доларів у Лондоні, Вашингтоні та Малібу.
Повідомляється, що він використовував мережу офшорних рахунків для купівлі нерухомості у Малібу за майже 70 мільйонів доларів у період з 2014 по 2017 рік.
У 2020 році США надали Йорданії понад 1,5 мільярда доларів допомоги, хоча адвокати короля заявили журналістам, що він не зловживав допомогою чи державними грошима.
Тим часом колишній британський прем’єр-міністр Тоні Блер та його дружина у 2017 році придбали офіс вартістю 6,5 млн фунтів стерлінгів у Мерілебоні через компанію з Британських Віргінських островів, що належить міністру з Бахрейну Заїду бін Рашиду Алзаяні. Ця угода заощадила подружжю Блер 312 тисяч фунтів стерлінгів податків на нерухомість.
Чері Блер розповіла, що в цьому немає «нічого незвичайного або підступного», додавши, що вона не знала особи продавців, перш ніж купувати нерухомість.
Згідно з Pandora Papers, росіянка, що, як повідомляється, мала стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, стала власницею розкішної квартири в Монте-Карло в 2003 році. Квартира вартістю 3,6 мільйона євро, була придбана через компанію на Британських Віргінських островах.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв також згадується у Pandora Papers, де детально описується, як мережа офшорних компаній, пов'язаних з його родиною та однодумцями, купила у Великій Британії майна на суму близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Сім'я купила 17 об’єктів нерухомості, включаючи офісний блок у Лондоні за 33 мільйони фунтів стерлінгів.
Серед інших світових лідерів, які «фігурують» у Pandora Papers є прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який цього тижня чекає переобрання. За даними документів, Бабіш витратив 22 мільйони доларів через «фірми-оболонки» на нерухомість на півдні Франції.
За даними журналістів, у документах згадується понад 330 політиків та вищих посадових осіб - у тому числі 35 лідерів країн.
Дані отримані від 14 офшорних компаній із Панами, Сейшельських островів, Гонконгу, Британських Віргінських островів, Кіпру, Швейцарії та ОАЕ.
Документи також містять інформацію про фонди в низці штатів США, включаючи Південну Дакоту, Флориду та Делавер, які стають все більш популярними місцями для мільярдерів, що прагнуть «приховати» своє багатство.
Південна Дакота дозволяє уникати податків шляхом вкладання грошей у фонди, крім того, ці кошти фактично залишаються прихованими майже для всіх - включаючи кінцевого бенефіціара. За даними Департаменту праці та регулювання штату, до кінця минулого року трастові фонди Південної Дакоти володіли активами на суму понад 367 мільярдів доларів.
3 жовтня міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив масив Pandora Papers - документів 14 компаній, що реєстрували і обслуговували офшорні фірми 35 світових лідерів і понад 300 чиновників з 90 країн світу.
Документи вивчали понад 600 журналістів з 117 країн світу. Протягом року вони проаналізували майже 12 млн файлів.
Згідно з документами, офшорні компанії «Кварталу 95» отримали в 2012 році від структур олігарха Ігоря Коломойського 40 млн доларів, які ймовірно були виведені з «Приватбанку».