Співробітники СБУ та Кіберполіції виявили угруповання, яке обдзвонювало клієнтів одного із держбанків і видурювало гроші з їхніх банківських карток. Учасниками шахрайської схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії, повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.
“Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий “смотрящий” за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько “Гєша”, – розповіли правоохоронці.
У СБУ зазначили, що під час розмов з вкладниками банку зловмисники повідомляли, що їхні картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім вони пропонували громадянам перевести кошти на так званий "безпековий рахунок", щоб "вберегти заощадження від викрадачів". Після цього їхні спільники "на волі" знімали готівку та передавали її в "злодійську касу".
У місцях перебування зловмисників проведено 27 одночасних обшуків.
Під час слідчих дій було вилучено:
- мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники;
- банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.
Правоохоронці повідомили про підозру за різними статтями 10 зловмисникам:
- 2 особам – за встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1), шахрайство (ч. 4 ст. 190);
- 1 особі – за створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі “злодія в законі” (ч. 5 ст. 255), шахрайство (ч. 4 ст. 190);
- 7 особам – за шахрайство (ч. 4 ст. 190).
Повідомляється про затримання п’ятьох зловмисників, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів – переведено до дисциплінарного ізолятора. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам угруповання.
Ліквідацією шахрайської схеми займались співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Як себе убезпечити від аферистів читайте у матеріалі Віктора Конева «Обережно, шахраї! Нові схеми і як від них захиститися» на ZN.UA.