Сотрудники СБУ и Киберполиции обнаружили группировку, которая обзванивала клиентов одного из госбанков и выманивала деньги с их банковских карт. Участниками мошеннической схемы было около 30 заключенных Винницкой колонии, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.
“Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый смотрящий по одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу "Геша", – рассказали правоохранители.
В СБУ отметили, что во время разговоров с вкладчиками банка злоумышленники сообщали, что их карточки якобы пытаются сломать мошенники. Затем они предлагали гражданам перевести средства на так называемый "безопасный счет", чтобы "уберечь сбережения от похитителей". После этого их сообщники "на свободе" снимали деньги и передавали их в "воровскую кассу".
В местах нахождения злоумышленников проведено 27 одновременных обысков.
В ходе следственных действий было изъято:
- мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники;
- банковские карты и деньги, полученные преступным путем.
Правоохранители сообщили о подозрении по разным статьям 10 злоумышленникам:
- 2 лицам – за установление и распространение преступного влияния, совершенное в учреждениях исполнения наказаний (ч. 2 ст. 255-1), мошенничество (ч. 4 ст. 190);
- 1 лицу - за создание, руководство преступной организацией особой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, в том числе в статусе "вора в законе" (ч. 5 ст. 255), мошенничество (ч. 4 ст. 190) ;
- 7 лицам – за мошенничество (ч. 4 ст. 190).
Сообщается о задержании пяти злоумышленников, еще пять фигурантов-узников – переведены в дисциплинарный изолятор. Также решается вопрос о сообщении о подозрении еще 17 участникам группировки.
Ликвидацией мошеннической схемы занимались сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Как себя обезопасить от аферистов читайте в материале Виктора Конева «Осторожно, мошенники! Новые схемы и как от них защититься» на ZN.UA.