Детективи БЕБ у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок, йдеться у повідомленні Бюро.
Ймовірно, мова про ресторанний холдинг !FEST, в якому Бюро економічної безпеки, за даними його власників, проводило обшуки.
Співробітники Бюро встановили, що близько двох тисяч працівників, які працюють у закладах мережі, отримують заробітну плату двома частинами: першу — офіційну — мінімальну зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а другу — неофіційну, «в конвертах».
«Конверти», щоправда стали більш сучасними: кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів, на них представник головного офісу холдингу і зараховував неофіційну винагороду, вказуючи в якості призначення платежу «власне поповнення рахунку».
Як стверджують в БЕБ, у такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. За попередніми підрахунками, завдані державному бюджету збитки складають понад 50 млн грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України: умисне ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.
Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, заклади холдингу, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.
«Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо», — йдеться у повідомленні БЕБ.
Наразі слідчі дії тривають.