Детективы БЭБ разоблачили во Львове схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек, говорится в сообщении Бюро.
Вероятно, речь о ресторанном холдинге !FEST, в котором Бюро экономической безопасности, по данным его владельцев, проводило обыски.
Сотрудники Бюро установили, что около двух тысяч работников, работающих в заведениях сети, получают заработную плату двумя частями: первую – официальную – минимальную с уплатой всех обязательных платежей, а вторую – неофициальную, «в конвертах».
«Конверты», правда, стали более современными: каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров, на них представитель головного офиса холдинга и зачислял неофициальное вознаграждение, указывая в качестве назначения платежа «собственное пополнение». счета».
Как утверждают в БЭБ, таким образом компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, уплачиваемого предприятием и НДФЛ. По предварительным подсчетам, нанесенный государственному бюджету ущерб составляет более 50 млн грн.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины: умышленное уклонение от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.
Кроме этого, по предварительной информации детективов, заведения холдинга не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.
«При обыске в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д.», — говорится в сообщении БЭБ.
Следственные действия продолжаются.