У Києві силовики припинили незаконну діяльність конвертаційного центру з оборотом майже 2 млрд грн, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України в понеділок.
Як повідомляється, напередодні в п'ятницю, 18 грудня, проведені обшуки і виявлено ряд доказів незаконної діяльності.
"зокрема, вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, $ 17 тис, 117 тис грн, одну тисячу євро, а також комп'ютерну техніку та бухгалтерську документацію. Також на банківських рахунках підприємств арештовано понад 260 тис грн", - йдеться в повідомленні.
Обшуки були проведені в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у Житомирській області.
"У ході досудового розслідування встановлено, що в результаті діяльності конвертаційного центру в 2015 році незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 30 підприємствам реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн. Незаконним шляхом через банківські установи "проконвертовано" майже 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
В даний час у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.
Раніше в листопаді СБУ розкрила "конверт", який перевів у готівку близько 50 млн грн для одного з кандидатів у мери Києва. Добовий оборот "конвертцентру" сягав 15-20 млн грн.
Також раніше СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом". В СБУ стверджують, що за кілька місяців "конверт" вивів у тіньовий оборот 800 млн гривень, які належали держпідприємствам.