У Києві співробітники банку спробували заволодіти сумою в 11 мільйонів гривень. Вони підписали кредитний договір, де в якості застави оформили нежитлове майно і 3,5 тонни пшениці. Про це 1 лютого 2021 року повідомила Національна поліція України.
За повідомленням поліції, підозрювані реалізували шахрайську схему ще в 2017 році.
«У спільники взяли директора підконтрольного приватного товариства - обвинувальний акт стосовно нього був направлений до Шевченківського районного суду міста Києва в червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку в банк для отримання кредиту», - йдеться в повідомленні прес-служби поліції.
Директори департаментів дали позитивний висновок щодо ліквідності та прибутковості суспільства, а спеціаліст управління подав неправдиві документи з оцінки майна.
В результаті отримані кредитні кошти вивели на рахунки декількох підставних фірм, чим завдали банківській установі понад 11 млн гривень збитків.
Зараз двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, а спеціалісту управління - за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Раніше повідомлялося про те, що на Київщині правоохоронці викрили злочинну банду, яка викрадала людей з метою продажу їх майна.