В Киеве сотрудники банка попытались завладеть суммой в 11 миллионов гривен. Они подписали кредитный договор, где в качестве залога оформили нежилое имущество и 3,5 тонны пшеницы. Об этом 1 февраля 2021 года сообщила Национальная полиция Украины.
По сообщению полиции, подозреваемые реализовали мошенническую схему еще в 2017 году.
«В сообщники взяли директора подконтрольного частного общества — обвинительный акт в отношении него был направлен в Шевченковский районный суд города Киева в июне прошлого года. Именно эта коммерческая структура подала заявку в банк для получения кредита», - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Директора департаментов дали положительное заключение по ликвидности и доходности общества, а специалист управления подал ложные документы по оценке имущества.
В результате полученные кредитные средства вывели на счета нескольких подставных фирм, чем нанесли банковскому учреждению более 11 млн гривен убытков.
Сейчас двум директорам департаментов сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а специалисту управления - по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Ранее сообщалось о том, что на Киевщине правоохранители разоблачили преступную банду, которая похищала людей с целью продажи их имущества.