Іспанська поліція провела операцію, затримавши в Барселоні 11 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей.
Як повідомляє El Mundo, серед затриманих в основному громадяни України і Росії, які влаштувалися в Барселоні. Один з них – Степан Черновецький, син колишнього мера Києва.
За даними видання, злочинне угруповання переводило отримані незаконним шляхом кошти з Кіпру та Віргінських островів на легальні іспанські компанії. Надалі їх використовували для покупки нерухомості в Іспанії. Відомо щонайменше про 10 млн євро "брудних" грошей.
У ході операції був закритий розкішний японський ресторан Yubari, в який мафіозне угрупування вкладала незаконно отримані кошти.
Нагадаємо, що в Іспанії прокуратура звинувачує кількох людей з близького оточення президента Володимира Путіна у зв'язках з найбільшої мафіозною групою Росії, яку називають "Тамбовською".