Испанская полиция провела операцию, задержав в Барселоне 11 человек, которых подозревают в отмывании денег.
Как сообщает El Mundo, среди задержанных в основном граждане Украины и России, которые обосновались в Барселоне. Один из них – Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.
По данным издания, преступная группировка переводила полученные незаконным путем средства с Кипра и Виргинских островов на легальные испанские компании. В дальнейшем их использовали для покупки недвижимости в Испании. Известно по меньшей мере о 10 млн евро "грязных" денег.
В ходе операции был закрыт роскошный японский ресторан Yubari, в который мафиозная группировка вкладывала незаконно полученные средства.
Напомним, что в Испании прокуратура обвиняет нескольких людей из близкого окружения президента Владимира Путина в связях с крупнейшей мафиозной группой России, которую называют "Тамбовской".