Керівник середньої ланки київської філії одного державного банку спільно з іншим працівником організували аферу з виведення коштів з установи. Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами та систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали, передає пресслужба СБУ.
"Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником організували механізм протиправного виведення коштів з державної установи. Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами. Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали", - йдеться в повідомленні.
Працівникам банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 366 ( Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Операція з викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.
Наразі двом працівникам банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, триває досудове слідство.
Раніше в СБУ повідомляли про блокування схеми вимагання грошей на митному посту в аеропорті "Херсон". Митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу.